证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2020-003
深圳市卓翼科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年1月8日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司六楼会议室现场召开，通知及会议资料已于2020年1月8日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关 规定。会议由监事会监事胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐 项表决通过了如下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
经审议，会议一致同意选举胡爱武女士为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会二〇二〇年一月九日附件：
深圳市卓翼科技股份有限公司
第五届监事会主席候选人简历
胡爱武，中国国籍，女，1973年生，本科学历，毕业于中南财经政法大学。曾担任深圳市万德莱通讯科技股份有限公司财务部经理，深圳市迪科视像技术有限公司财务部经理； 2007年7月至2010年7月，担任公司第一届监事会职工代表监事；2010年7月至2013年7月，担任公司第二届监事会监事；2010年4月至2013年7月担任公司内部审计部负责人；2013年7月至2016年7月，担任公司第三届监事会监事；2016年7月至2020年1月，担任公司第四届监事会监事；现担任公司总经理助理、第五届监事会监事，同时担任深圳市卓翼智造有限公司监事。
截至目前，胡爱武女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职资
格条件。
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