股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2020-004
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,为适应公司重大资产重组后经营需求和公司的未来发展规划,现拟对《公司章程》进行修订,现将相关事宜公告如下:
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,102,273,226元。 5,383,418,520元
第十五条 经依法登记,公司经营范围
是:火力发电、风力发电、太阳能发电
项目的开发与施工;热力供应;代收代
缴热费;自有房屋租赁;电力的生产(限
分支机构经营)。电力设施及供热设施的
第十五条 经依法登记,公司经营范 安装、调试、检修、运行、维护;供热
围是:风力发电、太阳能发电项目 设备、电力设备及配件的销售;售电;
的开发与施工;热力供应;代收代 电能的输送与分配活动。充电桩的建设
缴热费;自有房屋租赁;电力的生 与运营。
产(限分支机构经营)。电力设施及 股权投资与资产管理;资产受托管
供热设施的安装、调试、检修、运 理;投、融资业务的研发与创新;委托与
行、维护;供热设备、电力设备及 受托投资;为企业重组、并购、创业投资
配件的销售;售电;电能的输送与 提供服务;投资顾问、投资咨询;有色金
分配活动。 属产品销售;组织展览、会议服务。
经营集团成员单位的下列人民币金
融业务及外汇金融业务;对成员单位办
理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务;协助成员单位实现交易
款项的收付;经批准的保险代理业务;对
成员单位提供担保;办理成员单位之间
的委托贷款及委托投资;对成员单位办
理票据承兑与贴现;办理成员单位之间
的内部转帐结算及相应的结算、清算方
案设计;吸收成员单位的存款;对成员单
位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;
经批准发行财务公司债券;承销成员单
位的企业债券;对金融机构的股权投资;
有价证券投资;成员单位产品的消费信
贷、买方信贷及融资租赁。
第 二 十 一 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
1,102,273,226股,均为普通股。 5,383,418,520股,均为普通股。
第一百一十四条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易的权限,
建立严格的审查和决策程序,拥有金融
牌照的机构自行设置金融监管许可的日
常金融投资产品的投资权限。重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员进行
评议,并报股东大会批准。董事会决定
第一百一十四条 董事会应当确定 公见。司重大问题应事先听取公司党委的意
对外投资、收购出售资产、资产抵 交易达到下列标准之一的,由董事
押、对外担保事项、委托理财、关 会审议:
联交易的权限,建立严格的审查和 (一)交易涉及的资产总额占上市
决策程序;重大投资项目应当组织 公司最近一期经审计总资产的10%以上,
有关专家、专业人员进行评议,并 该交易涉及的资产总额同时存在账面值
报股东大会批准。董事会决定公司 和评估值的,以较高者作为计算数据;
重大问题应事先听取公司党委的意 (二)交易标的(如股权)在最近一
见。 个会计年度相关的营业收入占上市公司
公司超过贰亿元的交易行为, 最近一个会计年度经审计营业收入的
由董事会审议。相关事项达如到股 10%以上,且绝对金额超过一千万元;
东大会审议标准的,另需取得股东 (三)交易标的(如股权)在最近一
大会审议通过。 个会计年度相关的净利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的10%以
上,且绝对金额超过一百万元;
(四)交易的成交金额(含承担债
务和费用)占上市公司最近一期经审计
净资产的10%以上,且绝对金额超过一
千万元;
(五)交易产生的利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的10%
以上,且绝对金额超过一百万元。
(六)公司电力业务超过叁亿元的
交易行为,由董事会审议。
上述交易行为达如到股东大会审议
标准的,另需取得股东大会审议通过。
第一百二十九条 战略委员会的主 第一百二十九条 战略委员会的主要职
要职责是对公司长期发展战略和重 责是对公司长期发展战略和重大投资决
大投资决策进行研究并提出建议。 策、依法治企和风控合规等进行研究并
提出建议。
除上述修订内容外,原章程其他条款不变。
相关事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及管理层办理公司相关事项工商变更、章程备案等手续,最终以工商部门核准登记为准。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2020年1月8日
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