证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2020-004
长白山旅游股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 33,394,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.8813
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事王娟主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关
法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事长王昆、董事纪景臣出差在外未能参加；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事许广春、张书梅未能出席；
3、董事会秘书安国柱出席，副总经理仇永光、孙青春列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于终止为控股股东及其子公司提供景区管理服务的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,394,156 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于终止为控 33,39 100 0 0 0 0
股股东及其子 4,156
公司提供景区
管理服务的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
此项议案长白山开发建设（集团）有限责任公司回避表决
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所律师
律师：隋海波、丛亚婷
2、律师见证结论意见：
吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、
召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议
事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长白山旅游股份有限公司
2020年1月9日
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