证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2020-004
宁波合力模具科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日召开公司2020年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，公司第五届董事会第一次会议于2020年1月8日在公司会议室以现场的形式召开。全体董事共同推举施良才先生召集和主持本次会议，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》
公司第五届董事会选举施良才先生为公司第五届董事会董事长，蔡振贤先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，与公司第五届董事会任期相同。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会选举产生公司第五届董事会专门委员会成员，具体名单如下：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 王溪红 王溪红、邬辉林、施定威
战略委员会 施良才 施良才、秦珂、蔡振贤
提名委员会 邬辉林 邬辉林、秦珂、施良才
薪酬与考核委员会 秦珂 秦珂、王溪红、施良才
各专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期相同。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会聘任施良才先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会聘任许钢先生、姚杰先生、蔡振权先生为公司副总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会聘任曲翠红女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会聘任许钢先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任吴海涛先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（八）审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》
公司董事会聘任张吴辉先生为公司审计负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2020年1月9日
简历：
张吴辉，男，1979年11月出生，本科学历,毕业于上海理工大学，注册会计
师(非执业会员),中级会计师。历任宁波国信会计师事务所审计员，中华征信
所并购业务部项目经理，江苏万鑫控股集团有限公司子公司双江石化财务经
理，现任公司审计部经理
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