证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-004
清源科技（厦门）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年1月8日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司清源电力有限公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任王梦瑶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审核通过之日起至本届董事会届满
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇二〇年一月九日
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