证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2020-002
吉林省金冠电气股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）第五届董事会第四次会议由董事长魏庆辉先生召集，会议通知已于2020年1月7日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2020年1月9日14时在公司综合楼三楼会议室召开，以现场结合通讯的形式表决。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长魏庆辉先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于引入外部投资者向子公司增资的议案》
公司拟引入外部投资者MYUNG SUNG TNS CO.LTD(明胜TNS柱式会社，以下简称“明胜TNS”）对公司全资子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（以下简称“湖州金冠”）进行增资，明胜TNS同意其完成对湖州金冠审计及评估工作后，且不晚于2020年3月31日（含）之前，增资完成后明胜TNS持有湖州金冠的股权比例不超过40%。本次增资完成后，湖州金冠仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2020年1月9日
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