证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临2020-003
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2020年1月6日以现场加通讯表决方式召开。公司于2020年1月2日发出通知，本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人。董事刘玉文因工作安排未出席会议，委托董事周思未代为行使表决权。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、关于《公司对经营班子成员进行调整的议案》，分别表决如下：
（一）审议通过《公司关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议决定聘任董事长周传有先生兼任公司总裁，任期至2022年1月30日（人员简历附后）。同时免去公司原总裁林涛先生的总裁职务。
表决结果：8票同意，3票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司关于聘任公司联席总裁的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会审议决定聘任林涛先生担任公司联席总裁，任期至2022年1月30日（人员简历附后）。
表决结果：8票同意，3票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会审议决定聘任马鹤波先生担任公司副总裁，任期至2022年1月30日（人员简历附后）。
表决结果：8票同意，3票反对，0票弃权。
董事刘玉文、周思未反对上述三项子议案的理由为：1、《公司关于聘任公司总裁的议案》：周传有先生作为公司第一大股东的实际控制人同时也是公司董事长，如兼任总裁，将更大程度对公司的运行施加影响力，不符合相关无实际控制人的约定。另外，本议案的表决也不符合《公司章程》第119条关于有关联关系的董事应回避表决的要求；2、《公司关于聘任公司联席总裁的议案》：《公司章程》第124条并无联席总裁这一职务，且该议案不符合提前三日通知的要求；3、《公司关于聘任公司副总裁的议案》：副总裁应经总裁提名推荐，而本议案通知时仅通过董事长提名。
独立董事喻军反对上述三项子议案的理由为：1、本次董事会会议的该三项议案，公司未向董事提供充分的资料（其中第二项子议案未按章程规定于会议召开3日以前通知），有碍董事公平地参与多数意见的形成和获知作出意思表示所需的必要信息，基于独立董事勤勉尽责及审慎的履职原则，本人已向董事会提出延期审议该三项议案的书面意见；2、会议表决程序中关联关系董事未按章程规定予以回避，议案中对联席总裁职务的新设及对副总裁的提名违反章程规定。故，对该三项议案的表决，本人持反对意见。
二、审议通过《公司关于共同发起设立金茂昂立私募股权投资基金的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于共同发起设立金茂昂立私募股权投资基金的公告》（公告编号：临2020-004）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司关于拟解除受托管理交大企管中心幼教资产协议暨关联交易终止的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于拟解除受托管理交大企管中心幼教资产协议暨关联交易终止的公告》（公告编号：临2020-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
四、审议通过《公司关于修订<内部审计监察制度>的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会
2020年1月8日
附件：人员简历
周传有：男，生于1964年，中国国籍，研究生。毕业于华东政法大学法律系、复旦
大学研究生院法律专业。曾任职于华东政法大学、中国建设银行珠海分行。现任中金
投资（集团）有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司副董事长、新疆新鑫矿业
股份有限公司（03833.HK）副董事长、上海现代服务业联合会副会长，公司董事长。
林涛：男，生于1971年2月，上海交通大学本科、硕士研究生毕业，民革党员。1993
年参与昂立教育创立，历任上海交大昂立外语培训中心主任, 上海市昂立学院执行院
长, 上海交大昂立科技有限公司（现已更名为上海昂立教育科技集团有限公司）董事
兼副总经理，公司副总经理，常务副总裁、执行总裁、总裁、公司第八届至第九届董
事会董事。现任上海昂立教育科技集团有限公司董事长兼总裁，中国民办教育培训教
育专业委员会副理事长、上海民办教育协会副会长。
马鹤波：男，生于1977年9月，民革党员，1999年毕业于上海师范大学教育专业，
本科学历。2003至2011年，曾任华浦教育集团部门总监。2011年5月进入昂立教育，
历智立方事业部拓展运营总监，集团运营总监兼拓展总监，少儿事业部常务副总经理，
公司总裁助理兼昂立在线事业群总经理。
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