证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2020-001
上海永利带业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2020年1月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。公司于2020年1月2日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事8人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事8人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于设立成都分公司的议案》（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权）
为满足公司在成都地区开展各项业务和引进人才的需要，拓展公司的营销网络及提高对客户服务的快速响应能力，不断延伸公司的生产经营区域范围，进一步发挥公司的品牌优势和管理优势，促进公司稳定健康发展，公司拟在成都设立上海永利带业股份有限公司成都分公司，并授权公司管理层办理成都分公司的设立登记事宜。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于设立成都分公司的公告》（公告编号2020-002）。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2020年1月8日
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