证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2020-004
康跃科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2020年1月7日以现场加通讯方式召开,会议通知已于2020年1月2日以书面或通讯方式发出,出席现场会议的董事5人,以通讯表决方式出席会议的董事为张扬军、张涛及李国祥。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案:
1、关于设立全资子公司的议案;
表决情况:赞成:8票;反对:0票;弃权:0票
关于设立全资子公司的公告于同日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2020年1月7日
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