证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2020-003
胜宏科技（惠州）股份有限公司关于控股股东可交换债券换股进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司（以下简称“胜华欣业”）于2018年9月27日非公开发行了以所持本公司部分股票为标的的可交换债券（以下简称“本期可交换债券”），发行规模人民币3.312亿元，发行期限为2年期，债券简称：18胜华E1，债券代码：117122。胜华欣业本期可交换债券于2019年9月9日进入换股期，换股期限自2019年9月9日起至胜华欣业本期可交换债券兑付日前三个交易日2020年9月24日止。具体内容详见公司于2018年9月11日、2018年 9 月 17 日、2019 年 3 月 11 日、2019 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押登记的公告》（公告编号：2018-040）、《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-044）、《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-010）、《关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押登记的公告》（公告编号：2019-026）公告。
近日，公司收到胜华欣业的函告，2019 年10月14日至2020年1月6日，可交债持有人已完成换股14,328,145股，占公司总股本比例为1.84%。现将有关换股情况公告如下：
一、换股情况
1、本次换股基本情况
股东 方式 本次换股期间 换股价格 换股数量 占公司股本的
名称 （元/股） （股） 总比例（%）
18胜华E1 2019年10月14日
胜华欣业 14.81 14,328,145 1.84
EB换股 至2020年1月6日
2、本次换股前后胜华欣业持股情况
股份 本次换股前持有情况 本次换股后持有情况
股东名称 性质 占总股本比例 占总股本比例
股数（股） （%） 股数（股） （%）
合计持有股份 182,929,725 23.48 168,601,580 21.64
胜华欣业
其中：无限售条件股 182,929,725 23.48 168,601,580 21.64
二、其他情况说明
1、在本次换股中，胜华欣业未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股后，胜华欣业持有本公司股份168,601,580股，占公司总股本的21.64%。本次换股不影响胜华欣业的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、公司将持续关注本期可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
2020年1月7日
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