证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2020-001
浙江唐德影视股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
? 本次股东大会无否决议案的情况
? 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2020年1月7日（星期二）下午1：30在北京市海淀区花园路16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2020年1月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月7日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月7日9:15至15：00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表公司有表决权的股份175,155,991股，占公司有表决权股份总数的41.6270%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 8
所持有表决权的股份总数（股） 175,143,891
占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.6241%
通过网络投票出席会议股东人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 12,100
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0029%
（三）本次股东大会由董事会召集，由公司半数以上董事推选董事古元峰先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果序 议案 票数 是否通过
号 同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
《关于变更注 有效表决
册资本暨修订 175,155,991 权股份总
1.00 <公司章程>并 0（0%） 0（0%） 0（0%）
办理工商变更 （100%） 数的2/3
登记的议案》 以上通过
《关于向银行
2.00 申请授信暨关 22,062,126 3,800 0（0%） 153,090,065 是
联交易的议 （99.9828%） （0.0172%）
案》
《关于向非银
3.00 行金融机构申 22,065,926 0（0%） 0（0%） 153,090,065 是
请贷款暨关联 （100%）
交易的议案》
注：关联股东吴宏亮、郑敏鹏对上述议案2、议案3回避表决。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共7人（代表7位股东），代表公司有表决权的股份13,453,666股，占公司有表决权股份总数的3.1974%。中小投资者投票具体情况如下：
序号 议案 票数 是否通过
同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
《关于变更注册 有效表决
资本暨修订<公 13,453,666 权股份总
1.00 司章程>并办理 0（0%） 0（0%） 0
工商变更登记 （100%） 数的2/3
的议案》 以上通过
《关于向银行申 13,449,866 3,800
2.00 请授信暨关联 0（0%） 0 是
交易的议案》 （99.9718%） （0.0282%）
《关于向非银行
3.00 金融机构申请 13,453,666 0（0%） 0（0%） 0 是
贷款暨关联交 （100%）
易的议案》
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于2019年12月21日、2019年12月26日、2019年12月31日于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站登载的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》、《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》等。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所李达律师、郑婷婷律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二零年一月七日
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