华灿光电股份有限公司独立董事关于
聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及华灿光电股份有限公司（以下简称 “公司” ）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第四十二次会议审议的《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》发表独立意见如下：
经审阅总裁（总经理）候选人周建会先生的个人简历，我们认为，未发现其中有《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形，周建会先生未被认定为失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司高级管理人员的条件。
本次聘任公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意聘任周建会先生担任公司总裁（总经理）职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
(此页以下无正文)
（此页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员
的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
吴 玲
徐 科
韩洪灵
2020年01月06日
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