证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2020-002
债券代码：124001 债券简称：劲刚定转
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年1月2日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2020年1月3日上午10:00在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，董事吴小伟先生、独立董事匡同春先生、吴明娒先生、刘湘云先生以通讯方式参加会议并表决，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：
1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十五次会议通知期限的议案》
公司第三届董事会第十五次会议由董事长王刚先生召集，由于审议事项时间较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于2020年1月2日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2020年1月3日召开公司第三届董事会第十五次会议。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于成立子公司的议案》
在房地产调控及建筑陶瓷行业景气度持续低迷以及军民融合不断加强等大背景下，从公司效益和股东利益最大化的角度出发，公司拟以佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号的土地、建筑物和超硬材料制品相关的生产设备（账面净值6,730.79万元）作为投资，设立全资子公司“广东新劲刚超硬材料有限公司”（暂定名,实际名称以工商登记名称为准，以下简称“劲刚超硬”）。劲刚超硬将成为公司超硬材料制品业务的独立运营平台，公司与超硬材料制品相关的业务和人员将全部转入劲刚超硬。
根据中联国际评估咨询有限公司（以下简称“中联国际”）就本次交易出具的《资产评估报告》（中联国际评字【2020】TNMQD0002号），截止评估基准日2019年11月30日，标的资产的评估价值为11,834.98万元，董事会同意按账面净值6,730.79万元为注册资本，成立子公司，并同意提交股东大会审议。
在股东大会批准上述对外投资事项的前提下，授权董事长在法律、法规及公司章程允许的范围内，根据公司和市场的具体情况办理上述对外投资事项，授权期限自审议该对外投资事项的股东大会通过之日起至该对外投资事项完成时为止。
经认真审核，独立董事一致同意，在房地产调控及建筑陶瓷行业景气度持续低迷以及军民融合不断加强等大背景下，从公司效益和股东利益最大化的角度出发，公司拟以佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号的土地、建筑物和超硬材料制品相关的生产设备（账面净值6,730.79万元）作为投资，以账面净值6,730.79万元为注册资本，设立全资子公司“广东新劲刚超硬材料有限公司”（暂定名,实际名称以工商登记名称为准，以下简称“劲刚超硬”）。劲刚超硬将成为公司超硬材料制品业务的独立运营平台，公司与超硬材料制品相关的业务和人员将全部转入劲刚超硬。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于出售资产的议案》
为盘活存量资产，增加公司现金流，增强公司资产的流动性，公司董事会同意将位于广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号东厂区车间一的土地使用权及上盖房产转让给佛山市杰达针织有限公司，转让价格暂定为50,000,000元。
根据中联国际评估咨询有限公司（以下简称“中联国际”）就本次交易出具的《资产评估报告》（中联国际评字【2020】TIMQD0001号），截止评估基准日2019年11月30日，标的资产的评估价值为4,936.56万元，与成交价格没有较大差异，董事会同意按该成交价格转让资产，并同意提交股东大会审议。
在股东大会批准上述资产转让事项的前提下，授权董事长在法律、法规及公司章程允许的范围内，根据公司和市场的具体情况办理上述资产转让事项，授权期限自审议该资产转让事项的股东大会通过之日起至该资产转让事项完成时为止。
经认真审核，独立董事一致同意，公司为盘活存量资产，增加公司现金流，增强公司资产的流动性，将位于广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号东厂区车间一的土地使用权及上盖房产转让给佛山市杰达针织有限公司，转让价格暂定为50,000,000元。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年1月20日下午15：00在公司办公楼二楼多媒体会议室召开2020年第一次临时股东大会，会期半天，采取现场投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：
（1）审议《关于成立子公司的议案》；
（2）审议《关于出售资产的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2020年1月3日
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