北京康辰药业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年一月
目录
2020年第一次临时股东大会会议议程.................................................................................. 3
2020年第一次临时股东大会会议须知.................................................................................. 5
2020年第一次临时股东大会会议议案.................................................................................. 6
北京康辰药业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2020年1月14日下午14:30
网络投票起止时间：自2020年1月14日至2020年1月14日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长王锡娟女士
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣读会议须知，报告会议出席情况
（三）推举监票人、计票人
（四）审议以下议案：
1、《关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
2、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2.1选举王锡娟女士为公司非独立董事
2.2选举刘建华先生为公司非独立董事
2.3选举程昭然女士为公司非独立董事
2.4选举刘笑寒先生为公司非独立董事
2.5选举郑伟鹤先生为公司非独立董事
2.6选举陆潇波先生为公司非独立董事
3、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3.1选举付明仲女士为公司独立董事
3.2选举苏中一先生为公司独立董事
3.3选举谢炳福先生为公司独立董事
4、《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1选举邸云女士为公司非职工监事
4.2选举汪洋先生为公司非职工监事
（五）股东发言、提问
（六）与会股东（或授权代表）现场投票表决
（七）计票人、监票人统计现场投票结果
（八）休会，汇总网络投票与现场投票表决结果
（九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）主持人宣布大会结束
北京康辰药业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《北京康辰药业股份有限公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：
一、为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前十分钟到达会场，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在现场会议上发言的，应在会前十分钟向公司登记，会议根据登记情况安排股东发言。
五、股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，一般不超过五分钟。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应提前向公司工作人员申请，经大会主持人许可，始得发言。
七、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或其授权代表）的发言或质询。
八、股东大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
2020年第一次临时股东大会会议议案
议案一
关于变更公司
2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观、公正、公允地完成了各项工作。公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。
根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑，公司决定终止与正中珠江的合作。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事前沟通，并确认无异议。公司对正中珠江多年来的专业审计服务表示衷心的感谢。
经公司董事会审计委员会提议和审核、公司独立董事认真讨论和认可后，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司 2019年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层与华兴确定其审计费用和内部控制审计费用。
拟聘任会计师事务所情况：
1、名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
2、企业机构类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91350100084343026U
4、成立日期：2013年12月9日
5、执行事务合伙人：林宝明
6、主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
7、经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、资质：华兴具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。议案二
关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对董事会进行换届选举。
公司拟推举王锡娟女士、刘建华先生、程昭然女士、刘笑寒先生、郑伟鹤先生、陆潇波先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人。6名非独立董事将和3名独立董事组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附：非独立董事候选人简历附件：
非独立董事候选人简历
一、王锡娟女士简历：
王锡娟女士，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高工。王锡娟女士享受“国务院政府特殊津贴专家”，曾荣获“全国工商联合会科学进步一等奖”、“中国医药行业最具影响力榜单十大新锐人物称号”、“全国三八红旗奖章荣誉称号”、“北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才”
等荣誉。王锡娟女士曾担任北京卫伦医药开发公司总经理、北京蓉生医药科技有
限公司董事长等职务；现担任康辰医药股份有限公司董事长、辽宁康辰药业有限
公司董事、北京沐仁投资管理有限公司董事长、北京康辰医药科技有限公司执行
董事兼经理、北京康辰药业股份有限公司药物研究院负责人、北京秉鸿嘉盛创业
投资有限公司董事、北京康辰生物科技有限公司执行董事等职务。公司设立至今
任公司董事，2013年12月至今任公司董事长。
二、刘建华先生简历：
刘建华先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务；现担任北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁，2013年12月至今任公司董事兼总裁。
三、程昭然女士简历：
程昭然女士，1961年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济学专业。程昭然女士曾担任原邮电部直属北京鸿翔大厦总经理助理兼办公室主任、北京昊海电讯企业发展公司总经理助理、康辰医药股份有限公司总裁助理及董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事等职务；现担任河北康辰制药有限公司监事、北京康辰医药科技有限公司监事、山东普华制药有限公司监事等职务。2011年6月至今任公司董事，2012年1月至今任公司副总裁。
四、刘笑寒先生简历：
刘笑寒先生，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。刘笑寒先生曾担任北京启明星辰信息安全技术有限公司证券专员、北京米兰蒂尔商贸有限公司执行董事兼经理、北京益可健康咨询有限公司监事等
职务；现担任康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事、
北京沐仁投资管理有限公司董事兼经理、北京中数创新科技股份有限公司董事等
职务。2011年6月至今任公司董事。
五、郑伟鹤先生简历：
郑伟鹤先生，1966年出生中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，法学本科、硕士，北大光华EMBA。1994年4月至2007年6月担任广东信达律师事务所合伙人；2000年6月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司董事长；2010年12月至今，担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事长。2018年11月至今任公司董事。
六、陆潇波先生简历：
陆潇波先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，生物化学、工商管理专业。陆潇波先生曾担任华润三九医药股份有限公司销售经理、产品经理、北京恩贝医药科技有限公司总经理、海南康芝药业股份有限公司董事、深圳同创伟业资产管理股份有限公司投资副总裁、董事总经理、医疗合伙人、北京生泰尔科技股份有限公司监事、辽宁中海康生物制药股份有限公司董事等职务；现担任红杉资本顾问咨询（北京）有限公司合伙人、康辰医药董事等职务。2014年6月至今任公司董事。
议案三
关于公司董事会独立董事换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对董事会进行换届选举。
公司拟推举付明仲女士（任期至2021年10月27日，六年届满）、谢炳福先生（任期至2021年10月27日，六年届满）、苏中一先生（任期至2022年5月4日，六年届满）（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人。3名独立董事将和6名非独立董事组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至届满之日。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附：独立董事候选人简历附件：
独立董事候选人简历
一、付明仲女士简历：
付明仲女士，1950年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理工程专业，高级经济师。付明仲女士曾担任哈药集团制药三厂副厂长、哈药集团人民同泰医药股份有限公司党委书记兼总经理、中国医药（集团）公司副总经理、董事、中国医药工业有限公司常务副总经理、国药集团药业股份有限公司董事长、执行董事、总经理、副董事长等职务；现担任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立非执行董事。2015年10月至今任公司独立董事。
二、谢炳福先生简历：
谢炳福先生，1953年9月出生，境外人士，马来西亚国籍，博士研究生学历，工商管理专业。谢炳福先生曾担任百特中国投资有限公司总经理、广州百特医疗用品有限公司总经理、上海百特医疗用品有限公司总经理、中美天津史克制药有限公司总经理、西安杨森制药有限公司总裁、鲁洲生物科技（山东）有限公司总裁等职务。2015年10月至今任公司独立董事。
三、苏中一先生简历：
苏中一先生，1957年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员、财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长、中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员、平安证券有限责任公司咨询部总经理、西南证券股份有限公司研发中心总经理、中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理等职务；现担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、中瑞电子科技股份有限公司独立董事、中央财经大学金融学院校外硕士研究生导师等职务。2016年5月至今任公司独立董事。
议案四
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对监事会进行换届选举。
公司拟推举邸云女士、汪洋先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工监事由公司职工代表大会选举产生，与非职工监事组成公司第三届监事会。
本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附：非职工监事候选人简历附件：
非职工监事候选人简历
一、邸云女士简历：
邸云女士，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
法学专业，计算机工程师。邸云女士曾担任台湾华夏投资顾问公司总经理助理、
北京昊海国都通信系统工程有限责任公司总经理助理、康辰医药股份有限公司总
裁办公室主任等职务；现担任国药控股北京康辰生物医药有限公司总经理助理、
北京统御信息科技有限公司董事等。2011年6月至今任公司监事会主席。
二、汪洋先生简历：
汪洋先生，1979年出生，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2007年11月
至2011年1月任先声药业有限公司商业大客户部华南大区经理、商业拓展部高
级项目经理；2011年2月至今，历任深圳同创伟业资产管理股份有限公司高级
投资经理、投资副总监、投资副总裁、董事总经理、医疗行业合伙人。2018年
11月至今任公司监事。
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