证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2020-001
广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2020年1月3日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2019年12月31日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会决定于2020年1月20日(星期一)下午14:30-15:30召开2020年第一次临时股东大会,会议审议事项如下:
1、审议《关于拟购买办公物业并签署相关协议的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-002)。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月三日
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