证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2020-01
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2019年12月30日以书面及电子邮件方式发出，会议于2020年1月3日以通讯方式召开。会议应参会董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于增补第七届董事会董事的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东大商集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，同意提名刘震海先生为公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。此项议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期与第七届董事会任期相同。
2.《关于增加使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
此项议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。《关于增加使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的公告》刊登在2020年1月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述议案发表了独立意见，刊登在2020年1月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊登在2020年1月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年1月4日
附：董事候选人简历
刘震海，男，1964年10月出生，本科学历。曾任麦凯乐大连商场总经理助理，麦凯乐大连开发区店副总经理（兼），麦凯乐青岛总店副总经理，麦凯乐哈尔滨总店总经理，大商集团佳木斯地区集团董事长、总裁；现任大商集团有限公司总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情
形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
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