证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2020-01
北京中迪投资股份有限公司
第九届董事会第二十三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年1月3日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第二十三次临时会议的通知。2020年1月3日，第九届董事会第二十三次临时会议以通讯方式召开，公司五名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了关于公司拟向中融国际信托有限公司申请贷款的议案。
2019年12月25日，公司召开第九届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司收购四川汇日央扩置业有限公司100%股权的议案》，公司将通过自有资金并向金融机构申请贷款的方式，以人民币68,000万元的价格收购四川汇日央扩置业有限公司（以下简称“汇日央扩、项目公司”）100%股权及相关权益。通过收购事项，公司获取了成都市武侯区相关地块的开发权益。
为推进汇日央扩收购事项的实施，并为其下属地块的开发提供支持，公司拟向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）申请并购贷及开发贷共计人民币80,000万元，其中由中融信托向本公司指定的特殊目的公司发放并购贷人民币40,000万元，用于支持完成对汇日央扩股权的收购；由项目公司向中融信托申请开发贷人民币40,000万元，用于支持项目公司下属地块的开发建设。前述贷款的总期限为二年。
为确保交易实施，公司拟将项目公司100%股权及其下属地块质押、抵押给中融信托为前述并购贷和开发贷提供担保。同时，上市公司将为前述并购贷、开发贷提供连带责任担保。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司拟向中融国际信托有限公司申请贷款的公告》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于公司拟对外提供担保的议案。
为确保公司收购汇日央扩100%股权交易事项的完成，并为汇日央扩下属地块的开发建设提供支持，公司拟向中融信托申请并购贷、开发贷共计人民币80,000万元。
为保障融资事项的顺利开展，公司拟为前述并购贷、开发贷提供连带责任担保，担保金额共计人民币80,000万元，担保期限为二年。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司拟对外提供担保的公告》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
3、审议通过了关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案。
公司第九届董事会各专门委员会人员组成，拟按照如下方案安排：
战略发展委员会，委员李勤先生、解斌先生、刘云平先生，其中李勤先生为召集人；
审计委员会，委员刘云平先生、隋平先生、李勤先生，其中刘云平先生为召集人；
企业文化发展委员会，委员李勤先生、解斌先生、何帆先生，其中李勤先生为召集人。
除前述调整外，公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成不做变动。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2020年1月3日
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