证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2020-003
太原化工股份有限公司
第七届董事会2020年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第一次会议于2020年1月3日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年12月26日以电话和邮件形式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司与阳煤集团财务有限责任公司开展金融服务业务的议案
会议同意与阳煤集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，开展金融服务 业 务，具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 指 定 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《金融服务协议》。
此议案需经股东大会审议通过。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见，认为公司与阳煤集团财务有限责任公司开展金融服务业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小股东的利益，同意提请董事会及股东大会审议。
关联董事张旭升先生、乔鸿鹄先生、李云峰先生、魏洪亮先生、景红升先生、罗卫军先生回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
公司定于2020年1月20日（星期一）下午2:30召开2020年第一次临时股东大会，详见公司临2020-O04号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
太原化工股份有限公司董事会
2020年1月3日
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