证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2020-001
广州航新航空科技股份有限公司
关于部分已获授的限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次回购注销的股票数量为 84,066股，占回购前公司总股本239,951,970股的0.0350%，回购价格为14.9380元/股加上同期银行存款利息之和。
2. 2020年1月2日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销相关手续的办理。
一、公司2017年限制性股票激励计划实施情况
1. 2017年5月30日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，并发出《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
2. 2017年5月31日-2017年6月9日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示，2017年6月12日，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告》。
3. 2017年6月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司限制性股票激励计划获得批准。
4. 2017年7月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予43名激励对象46.30万股限制性股票，授予日为2017年7月12日。
5. 2017年9月6日，公司股权激励授予限制性股票首次授予完成并上市，授予情况如下：
（1） 授予日：2017年7月12日；
（2） 授予对象：共43人；
（3） 限制性股票数量：本次授予的限制性股票数量为
46.3000万股，约占本激励计划公告时公司股本总额13,307.0000万股
的0.3479%；
（4） 授予价格：26.87元/股。
6. 2018年4月2日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司对回购价格进行调整，调整后限制性股票的回购价格为14.9510元/股。因激励对象失去参与本计划的资格和离职等原因，公司回购了回购注销王剑、高瞻持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计35,944股。
7. 2018年7月17日，第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就，达成激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件，目前公司41名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为237,748股；同意回购注销因业绩未达成对应的限制性股票1,078股，回购价格为14.9510元/股加上同期银行存款利息之和。
8. 2019年9月23日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》及《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。审议认为2017年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就，40 名激励对象第二期限制性股票总数为233,435股，其中30名激励对象本次需要解除限售股数合计161,950股，其中21名激励对象本次需要回购注销股数合计 71,485 股（包含 11 名激励需要部分回购注销股数合计12,183股，10名激励对象需要全部回购注销合计59,302股）。另有1名原激励对象因离职需要回购注销剩余限制性股票12,581股。鉴于公司已实施2018年度权益分派方案，公司对回购单价进行调整，权益分派前的回购价格为 14.9510 元/股，权益分派后回购价格调整为 14.9380 元/股。本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
二、本次回购注销的情况说明
由于 2018年度有 21名激励对象业绩考核指标未完全达到公司《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，另有1名激励对象离职，经董事会审议同意回购注销对应的限制性股票数量合计84,066股，回购价格为14.9380元/股加上同期银行存款利息之和。本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本次回购注销完成后，公司总股本由239,951,970 股减少为239,867,904股。
三、公司本次回购注销完成后股本结构变动表
本次变动前 本次变动 本次变动后
增减
数量（股） 比例% 数量（股） 数量（股） 比例%
一、限售条件流通股 47,719,240 19.89% -84,066 47,635,174 19.86%
高管锁定股 47,323,844 19.72% 0 47,323,844 19.73%
股权激励限售股 395,396 0.16% -84,066 311,330 0.13%
二、无限售条件股 192,232,730 80.11% 0 192,232,730 80.14%
三、总股本 239,951,970 100.00% -84,066 239,867,904 100.00%
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日
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