证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2020-001
康欣新材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年1月3日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特
一号康欣新材会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,109,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.6685
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书出席，其他高管列席。
二、 议案审情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,877,705 99.8964 232,100 0.1036 0 0.0000
2、议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,877,705 99.8964 232,100 0.1036 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,877,705 99.8964 232,100 0.1036 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关于选举邵建 221,765,761 98.9540 是
东先生为公司
非独立董事的
议案
4.02 关于选举郭志 221,765,612 98.9539 是
先女士为公司
非独立董事的
议案
4.03 关于选举李洁 221,765,612 98.9539 是
先生为公司非
独立董事的议
案
4.04 关于选举邓昱 221,765,612 98.9539 是
先生为公司非
独立董事的议
案
4.05 关于选举汤晓 221,765,612 98.9539 是
超先生为公司
非独立董事的
议案
4.06 关于选举孟娟 221,765,612 98.9539 是
女士为公司非
独立董事的议
案
2、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 关于选举穆铁 221,765,612 98.9539 是
虎先生为公司
独立董事的议
案
5.02 关于选举许斌 221,765,609 98.9539 是
先生为公司独
立董事的议案
5.03 关于选举赵优 221,765,609 98.9539 是
珍女士为公司
独立董事的议
案
3、关于公司监事会提前换届选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 关于选举邵练 221,765,610 98.9539 是
荣先生为公司
监事的议案
6.02 关于选举李龙 221,765,608 98.9539 是
先生为公司监
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订公司 2,112 90.0989 232,1 9.9011 0 0.0000
章程的议案 ,100 00
2 关于变更公司 2,112 90.0989 232,1 9.9011 0 0.0000
注册地址的议 ,100 00
案
3 关于提请股东 2,112 90.0989 232,1 9.9011 0 0.0000
大会授权董事 ,100 00
会办理工商变
更登记的议案
4.01 关于选举邵建 156 0.0066
东先生为公司
非独立董事的
议案
4.02 关于选举郭志 7 0.0002
先女士为公司
非独立董事的
议案
4.03 关于选举李洁 7 0.0002
先生为公司非
独立董事的议
案
4.04 关于选举邓昱 7 0.0002
先生为公司非
独立董事的议
案
4.05 关于选举汤晓 7 0.0002
超先生为公司
非独立董事的
议案
4.06 关于选举孟娟 7 0.0002
女士为公司非
独立董事的议
案
5.01 关于选举穆铁 7 0.0002
虎先生为公司
独立董事的议
案
5.02 关于选举许斌 4 0.0001
先生为公司独
立董事的议案
5.03 关于选举赵优 4 0.0001
珍女士为公司
独立董事的议
案
6.01 关于选举邵练 5 0.0002
荣先生为公司
监事的议案
6.02 关于选举李龙 3 0.0001
先生为公司监
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所
律师：郑曦林、秦晓红
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序
及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
康欣新材料股份有限公司
2020年1月4日
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