证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2020-001
华能国际电力股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2020年1月3日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十四次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2019年12月30日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
同意公司A股非公开发行募集资金投资项目之一的广东谢岗燃机项目（800MW）的实施主体华能东莞燃机热电有限责任公司（“东莞热电”）通过增资方式引入新投资方，增资完成后，公司在东莞热电的持股比例为80%，广东谢岗燃机项目（800MW）实施主体由公司全资子公司变为控股子公司。
此次变更不涉及调整公司拟投入东莞热电的募集资金金额。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》及《中信证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
二、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述第一项议案需提交公司股东大会审议批准，公司董事会决定召开公司2020年第一次临时股东大会。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述第一项议案表示同意，并发表了独立董事意见。
以上决议于2020年1月3日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2020年1月4日
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