证券代码：600595 证券简称：*ST中孚 公告编号：临2020-001
河南中孚实业股份有限公司第九届董事会十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2020年1月3日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的1.25亿元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2020年1月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-002号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的 2.1 亿元授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2020年1月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-003号公告
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电有限公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的 2 亿元授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2020年1月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-004号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1亿元融资额度的议案》；
公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1 亿元融资额度，融资期限3年，资金用途为补充公司流动资金。河南永华资产评估有限公司出具的预资产评估报告对该部分机器设备评估值为34,722.52万元。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请的4亿元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2020年1月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-005号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司2020年第一次临时股东大会拟于2020年1月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于2020年1月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-006号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
