证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2020-001
成都天奥电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2020年1月3日15:00。
（2）网络投票时间：2020年1月3日至2020年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2020年1月3日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2020年1月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室。
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长徐建平先生。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计28名，代表股份102,751,628股，占公司有表决权股份总数的64.2178%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 18名，代表股份21,155,859股，占公司有表决权股份总数的13.2220%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人26名，代表股份99,607,305股，占公司有表决权股份总数的62.2526%；
（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人2名，代表股份3,144,323股，占公司有表决权股份总数的1.9651%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
1.02 选举徐建平先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
1.03 选举张建华女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
1.04 选举刘江先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
张建华先生、徐建平先生、张建华女士、刘江先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
2、审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何子述先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
2.02 选举乐军先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
2.03 选举李正国先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
中小股东表决结果：同意18,947,117股，占出席会议中小股东所持股份的89.5597%。
何子述先生、乐军先生、李正国先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东
大会审议通过之日起三年。
3、审议并通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01选举张帆先生为公司第四届监事会股东代表监事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
3.02选举任俊先生为公司第四届监事会股东代表监事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
3.03选举杨英丽女士为公司第四届监事会股东代表监事
总表决结果：同意100,542,886股，占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。
张帆先生、任俊先生、杨英丽女士当选公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工大
会选举的职工代表监事黄浩先生、叶静女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大
会审议通过之日起三年。
4、审议并通过《关于修改<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》
总表决结果：
同意102,751,628股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：
同意21,155,859股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议并通过《关于修改<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：
同意102,751,628股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
6、审议并通过《关于修改<成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的
议案》
总表决结果：
同意102,751,628股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师苗丁、刘亚新见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书（康达股会字【2020】第0001号）。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2020 年 1月 3 日
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