证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2020-001
辰欣药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年1月2日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2019 年12月27日以电子邮件、办公集成RTX、电话等通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
1、《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》
为促进公司参股子公司吉林双药药业集团有限公司的可持续发展，2018年1月2日，公司使用自有资金对其提供财务资助人民币1,200万元，借款期限一年，借款利息按中国人民银行同期贷款利率上浮一定比例确定为7.2%/年，借款利息按季度支付。为了满足吉林双药药业集团有限公司的正常生产经营，经双方同意，于2020年1月2日签订了《借款补充协议》，协议约定， 2018年01月02日签订的《借款协议》约定的借款期限变更为3年，即该笔借款将于2021年01月02日到期，协议未约定的，仍适用原《借款协议》的有关规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2020年1月2日
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