证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2020-001
天泽信息产业股份有限公司
第四届董事会2020年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会2020年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月2日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2019年12月31日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，公司原董事赵竟成先生已于2019年9月27日辞职，本次会议应到董事6名、实到董事6名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司原非独立董事赵竟成先生已于2019年9月27日辞职，造成董事会缺额。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选陈智也先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，陈智也先生简历详见附件。
公司独立董事就本次选举第四届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《独立董事关于第四届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
1.1 选举陈智也先生为非独立董事
表决结果：本议案以6名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提请公司2020 年第一次临时股东大会审议，股东大会将以累积投票方式对被提名的第四届董事会非独立董事候选人进行表决。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会二〇二〇年一月三日非独立董事候选人简历
陈智也，男，1986年1月生，中国国籍，无境外居留权，电子工程硕士，毕业于美国伊利诺伊理工大学。主要任职情况如下：2010年5月进入天泽信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”），曾任本公司产品经理、产品总监、长沙分公司总经理职务；2012年8月至今担任本公司副总经理，同时担任子公司无锡捷玛物联科技有限公司董事长、子公司郑州圣兰软件科技有限公司董事等职务。
截至本决议通过之日，陈智也先生未持有公司股份。陈智也先生与持有公司百分之五以上股份的股东陈进先生之间存在关联关系，陈进先生为陈智也先生的父亲，除此外，陈智也先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
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