濮阳惠成电子材料股份有限公司证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2020-001
濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年1月2日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知已于2019年12月30日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司拟签订<福建漳州古雷港经济开发区投资协议>的议案》
随着电子元器件封装、电气设备绝缘、涂料、复合材料等行业的发展，顺酐酸酐衍生物市场进入了一个持续发展的时期，公司现有生产能力不能满足未来市场日益增长的需求。为进一步扩大产能，公司拟与福建漳州古雷港经济开发区管理委员会共同签署《关于公司拟签订<福建漳州古雷港经济开发区投资协议>的议案》。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2020年1月3日
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