证券代码:300576 证券简称:容大感光 公告编号:2020-002
深圳市容大感光科技股份有限公司
第三届监事会2020年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2020年第一次会议于2020年1月3日在公司会议室召开。会议通知于2019年12月31日以电话、邮件等方式发出。
本次会议于2020年1月3日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号3层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席刘群英女士召集和主持,与会监事经过充分审议,一致同意并通过如下决议:
1、审议通过《关于继续推进发行股份、定向可转债及支付现金购买资产事项及后续工作安排的议案》
经审核,公司监事会认为:同意公司继续推进发行股份、定向可转债及支付现金购买资产事项的相关工作。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于继续推进发行股份、定向可转债及支付现金购买资产事项及后续工作安排的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
三、备查文件:
1、公司第三届监事会2020年第一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
监事会
2020年1月3日
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