证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2020-001
债券代码：127013 债券简称：创维转债
创维数字股份有限公司
2019年第四季度可转换公司
债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：000810 股票简称：创维数字
债券代码：127013 债券简称：创维转债
转股价格：人民币11.49元/股
转股时间：2019年10月21日至2025年4月15日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债基本概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号文）核准，公司于2019年4月15日公开发行了1,040.00万张可转债，每张面值100元，发行总额10.4亿元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272号”文同意，公司10.4亿元可转换公司债券于2019年5月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转债”，债券代码“127013”。
（三）可转债历次价格调整情况
1、“创维转债”的初始转股价格为11.56元/股，因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,194,000股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司对创维转债的转股价格进行了调整，由11.56元/股调整为11.57元/股，调整后的转股价格于2019年7月12日生效，详见公司2019年7月12日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。
2、因公司实施2019年半年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由11.57元/股调整为11.49元/股，调整后的转股价格于2019年9月26日生效，详见公司2019年9月19日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。
3、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计659,400股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司2019年11月4日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-090）。截至目前，创维转债转股价格为11.49元/股。
二、创维转债转股及公司股份变动情况
2019年第四季度，创维转债因转股减少55,300元人民币（即553张），共计转换成创维数字股票 4,806 股；截至 2019 年 12 月 31 日，创维转债余额为1,039,944,700元人民币（即10,399,447张）。
公司2019年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动 本次变动后
股数 比例 增减（+,-） 股数 比例
一、有限售条件股份 77,092,783 7.28% -659,300 76,433,483 7.22%
高管锁定股 39,106,521 3.69% 100 39,106,621 3.70%
首发后限售股 22,083,862 2.09% - 22,083,862 2.09%
股权激励限售股 15,902,400 1.50% -659,400 15,243,000 1.44%
二、无限售条件股份 981,845,345 92.72% 4,706 981,850,051 92.78%
三、股份总数 1,058,938,128 100% -654,594 1,058,283,534 100%
注：1、公司于2019年11月4日发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-089），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 659,400 股不符合股权激励条件的已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票的回购注销；
2、公司于2019年11月5日披露《关于更换职工监事的公告》（公告编号：2019-091）。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，自姚凯先生离任日起6个月内将其持有的公司股份100股予以全部锁定，故上表中公司高管锁定股增加100股；
3、2019年第四季度，创维转债转股数量为4,806股，同时鉴于姚凯先生所持100股由无限售条件股份转为高管锁定股，故无限售条件股份增加4,706股。综上，公司2019年第四季度股份共计减少654,594股。
三、其他
联系方式：
地址：广东省深圳市南山区高新南一道创维大厦A座16层
邮编：518057
联系部门：证券部
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
四、备查文件
1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“创维数字”股本结构表；
2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“创维转债”股本结构表。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
2020年1月3日
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