证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-098
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2019年12月20日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2019年12月31日在公司五楼会议室以现场表决 方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于调整为下属子公司提供授信担保事宜的议案》
公司监事会对公司调整为下属子公司的授信担保事项进行了详细的了解，认为：公司新增对控股子公司广州中海达电子信息有限公司（以下简称“中海达电子信息公司”）的授信担保事宜，主要是为了优化公司的生产制造环境，对提高公司产品产能，提升产品质量有积极的促进作用，此外，在原授信担保额度范围内，调减部分暂不需要资金支持的其他公司的授信担保额度，用于支持有资金需求的子公司，符合子公司的实际生产经营需要。与此同时，中海达电子信息公司的信誉良好，公司对其有足够的控制力，有能力对其经营管理风险进行控制。
本次调整事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求以及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规。
因此，我们同意公司本次调整为下属子公司提供授信担保的事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
监事会
2019年12月31日
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