证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-097
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2019年12月20日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2019年12月31日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整为下属子公司提供授信担保事宜的议案》
公司董事会同意公司根据各子公司的经营发展需要，调整对下属子公司的授信担保额度：其中，增加公司对控股子公司广州中海达电子信息有限公司（以下简称“中海达电子信息公司”）的综合授信担保，担保额度不超过人民币2,200万元，担保期至2021年05月15日止。同时，调减公司对控股子公司广东满天星云信息技术有限公司1,000万元、江苏中海达海洋信息技术有限公司200万元，以及云南海钜地理信息技术有限公司1,000万元的授信担保额度，公司对其余子公司的授信担保不变。本次调整后，公司为下属子公司的全部在有效期内的授信担保额度合计为不超过83,100万元。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次授信担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。
《关于调整为下属子公司提供银行授信担保事宜的公告》及公司独立董事、监事会所发表的意见详见公司于2020年01月01日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2019年12月31日
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