证券代码:300419 证券简称:浩丰科技 公告编号:2019—071
北京浩丰创源科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年12月26日以邮件、电话方式向全体监事发出第四届监事会第五次会议通知,会议于2019年12月31日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效;公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由监事会主席苏杰芳先生主持,经与会监事研究、讨论,审议通过以下议案:
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审核,监事会认为:公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
《关于变更会计师事务所的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会
2019年12月31日
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