股票代码：300381 股票简称：溢多利
债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2020-001
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性关陈述于或向重控大股遗股漏东。借款暨关联交易的公告
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开的第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、更换审计机构的情况说明
公司原聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司实际经营和未来审计工作需要，经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所不再担任公司审计机构。
经董事会审计委员会提议及公司审慎研究，拟将2019年度审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”），瑞华会计师事务所对公司变更会计师事务所的事项无陈述意见，公司董事会对瑞华会计师事务所多年来的辛勤工作表示衷心感谢。
公司于2019年12月31日召开了第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司2019年度的审计机构，聘期一年。
二、拟聘会计师事务所基本情况
1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91110105592343655N
4、成立日期：2011年12月22日
5、执行事务合伙人：徐华
6、主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
7、经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
致同会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，有多年的经验和雄厚的专业服务能力，能够满足公司2019年度财务审计的要求。
三、变更会计师事务所履行的审议和批准说明
1、本次《关于变更会计师事务所的议案》已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
2、公司于2019年12月31日召开的第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司2019年度的审计机构。
3、公司全体独立董事对公司关于变更会计师事务所的事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
4、本次关于变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，上述事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：经过对致同会计师事务所的资质和业务范围的了解和考察，我们认为致同会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备良好的为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的需求。公司本次聘请致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请致同会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，并将此议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：致同会计师事务所能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务，公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意聘请致同会计师事务所为公司2019年的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十七次会议决议；
3、公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
2020年1月1日
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