证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-055
上海科泰电源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2019年12月31日（星期二）下午14:30
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2019年12月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年12月31日上午9:15—下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表股份148,638,140股，占公司有表决权股份总数的46.4494%，其中：
（ 1）出席现场会议的股东及股东代表 17 人，代表股份148,463,440股，占公司有表决权股份总数的46.3948%；
（2）通过网络投票方式参加会议的股东3人，代表股份174,700股，占公司有表决权股份总数的0.0546%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所陈杰、李晗律师。
三、会议审议事项表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
《关于精虹科技业绩补偿的议案》；
同意148,620,940股，占出席会议有效表决股份的99.9884%；不同意17,200股，占出席会议有效表决股份的0.0116%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
其中，出席会议中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：
同意251,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的93.5950%%；不同意17,200股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的6.4050%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。
本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：陈杰、李晗；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2019年12月31日
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