证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-191
东方网力科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于2019年12月19日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：
公司于2019年12月31日召开第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意：提名刘光先生、王波先生、赵永军先生、蒋超先生、赵丰先生、邹洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名金毅敦先生、国世平先生、邵世凤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。其中，因候选人金毅敦先生为上届独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》规定，“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。”候选人金毅敦先生的任期为自股东大会审议通过之日起至2022年12月19日；其余候选人任期均为自股东大会通过之日起三年。
独立董事候选人金毅敦先生、候选人国世平先生已取得独立董事资格证书，邵世凤先生暂未获得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定，邵世凤先生承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本次董事会换届选举将提交公司2020年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决；为保证公司正常运作，第三届董事会全体董事将在第四届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事职责。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2019年12月31日
附件：第四届董事会候选人简历
非独立董事候选人简历：
1、刘光先生简历
刘光，男，中国国籍，无境外永久居住权，1971年2月出生，硕士学历。现任北京东方网力科技有限公司董事长。
截至本公告日，刘光先生持有本公司股份228,462,735股，占公司总股本比例为19.11%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、王波先生简历
王波，男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，中共党员，高级工程师，硕士学历。现任四川省投资集团有限公司信息管理部部长兼办公室副主任，四川省川投信息产业有限责任公司董事长、总经理，四川省企业联合会信息工作会理事，四川川大智胜系统集成有限公司董事长，成都云上天府大数据研究院有限公司董事长，智慧华川养老(北京)有限公司董事长，成都宏明电子股份有限公司董事长。
截至本公告日，王波先生未持有本公司股份，为持有公司5%以上股份的股东川投信产公司董事长、总经理；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、赵永军先生简历
赵永军，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972年8月出生，硕士学历。现任东方网力科技股份有限公司总经理。
截至本公告日，赵永军先生现持有本公司股份4,388,852股，占公司总股本比例为0.37%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
4、蒋超先生简历：
蒋超，男，中国国籍，无境外居留权，1981年10月出生，汉族，中共党员。本科学历，学士学位。曾就任中国石化销售股份有限公司广东惠州石油分公司零售管理经理，南储仓储管理集团有限公司业务拓展经理，深圳市友银物流管理有限公司业务管理部经理，现任广东南粤银行股份有限公司深圳分行产品经理、专职审查人等职。
截至本公告日，蒋超先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
5、赵丰先生简历：
赵丰，男，中国国籍，无境外居留权，1982年8月出生，汉族。研究生学历，经济学硕士学位，保荐代表人。曾任职招商证券股份有限公司投资银行总部，中天国富证券有限公司总裁助理。
截至本公告日，赵丰先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
6、邹洋先生简历：
邹洋，男，中国国籍，无境外居留权，1982年8月出生，汉族。本科学历，学士学位。深圳市天岳资本投资有限公司执行董事、总经理，深圳市天岳资产投资有限公司执行董事，总经理。
截至本公告日，邹洋先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
独立董事候选人简历
1、金毅敦先生简历：
金毅敦，上届独立董事，男，中国国籍，无境外居留权，1976年12月出生，硕士学历。曾任大唐电信科技股份有限公司市场部产品经理，大唐移动通信设备有限公司战略部副总经理。现任北京电信技术发展产业协会秘书长。
截至本公告日，金毅敦先生未持有本公司股份。除此之外，金毅敦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、国世平先生简历：
国世平，男，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，汉族。博士研究生学历，经济学博士学位，博士后导师。曾任职湘潭大学经济系，副教授；武汉大学经济系教授，担任武汉大学港澳台经济中心副主任；深圳市政府体改委宏观调节处副处长；深圳大学金融学系主任；深圳大学当代金融研究所所长、教授、博士生导师。
截至本公告日，国世平先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、邵世凤先生简历（会计专业人士）：
邵世凤，男，中国国籍，无境外居留权，1965年2月出生，硕士学历，会计学教授。现任广东技术师范大学会计学院副院长、会计学教授；广东省预算会计学会理事，广东省审计学会理事，广东省高级审计师评委会专家组成员，广东省正高级会计师评委会专家组成员，广东、广西等省区财政绩效评审专家，科技东莞评审专家等。
截至本公告日，邵世凤先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定
等要求的任职资格。
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