证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-087
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第四届董事会第二十次会议。公司董事陈坤江、张海川、熊科佳、代昆、刘鹏、朱鸣学、李挥出席会议，监事列席会议。
本次会议已于2019年12月25日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。
本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于改聘12019年度审计机构的议案》；
公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展的需要，公司拟不再聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度的年度审计工作。经公司审核，拟选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期为一年。
《关于改聘2019年度审计机构的公告》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；
随着公司及子公司业务规模的不断扩大，公司及子公司对于流动资金的需求也相应增加。为更好的支持公司及子公司业务拓展，巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，确保满足公司及子公司正常运作所需资金需求，公司及子公司拟于2020年度向银行等金融机构申请不超过1.5亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行办理，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。实际融资金额将在授信额度内以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。
法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。
今后公司将不再出具针对不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。同时本议案如经股东大会审议批准后，董事会将授权公司及子公司法定代表人或其授权的有权签字人签署相关法律合同及文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于控股股东、实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；
公司及子公司2020年度将向相关金融机构申请总额不超过人民币1.5亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司控股股东、实际控制人陈坤江先生及其配偶同意为公司提供无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，本次担保构成关联交易。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事陈坤江先生回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
4、审议《关于聘任审计经理的议案》；
公司董事会同意聘任刘健先生为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
刘健，男，中国国籍，1990年生，深圳大学管理学学士，温莎大学管理学硕士，曾就职于大华会计师事务所，目前担任公司审计部经理，主持并开展内部审计工作。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2019年12月31日
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