美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-140
美康生物科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年12月30日在会议室召开，会议通知已于2019年12月25日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并通过《关于签署<杭州倚天生物技术有限公司股权并购协议书>之补充协议（二）的议案》
本次签署《关于<杭州倚天生物技术有限公司股权并购协议书>之补充协议（二）》的审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次对原《杭州倚天生物技术有限公司股权并购协议书》的补充内容具有合理性，有利于维护公司整体利益和长期稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司与姚丹华、高俊顺、许志良、陈敬、杭州昆贺投资合伙企业（有限合伙）、杭州倚天生物技术有限公司签署该补充协议。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司
监事会
2019年12月30日
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