证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-079
浙江运达风电股份有限公司
关于公司董事会换届暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会将于2020年1月11日任期三年届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司第四届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事为六名。通过公司股东、董事会的提名和推荐，并经董事会提名委员会的形式审核，提名杨震宇先生、高玲女士、叶杭冶先生、陈继河先生、凌强先生、施坤如先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。第四届董事会任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定忠实、勤勉履行董事的义务和职责。
上述董事候选人尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司
董事会
2019年12月31日
附件：非独立董事简历
杨震宇先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。2004 年至今在公司工作，曾任公司董事、党委书记、总经理兼任浙江省机电集团有限公司副总经理、党委委员，2014年8月至2015年4月挂职中国电力科学研究院副院长。现任公司董事长、董事、党委书记，兼任浙江省机电集团有限公司总经理、党委副书记。
截止目前，杨震宇先生持有公司股份1,462,500股。杨震宇先生除在公司控股股东浙江省机电集团有限公司担任总经理、党委副书记外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
高玲女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。2011 年至今在公司工作，曾任公司副总经理、财务负责人。现任公司董事、总经理、党委委员。
截止目前，高玲女士持有公司股份180,000股。高玲女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
叶杭冶先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，研究员。2001年至今在公司工作，曾任公司副总经理、总工程师。现任公司董事、首席科学家。
截止目前，叶杭冶先生持有公司股份1,385,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
陈继河先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江省机电设计研究院实验总厂副厂长。2001 年至今在公司工作，现任公司董事、副总经理、党委委员。
截止目前，陈继河先生持有公司股份1,040,000股。陈继河先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
凌强先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师、注册会计师、评估师。2011 年至今历任中节能科技投资有限公司财务管理部主任、经营管理部主任。2014年至今任公司董事。
凌强先生未持有公司股份。凌强先生除在持有公司 10.21%股份的中节能科技投资有限公司担任财务部主任、经营管理部主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
施坤如先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任中节能实业发展有限公司项目投资部副主任，中节能实业发展有限公司下属公司嘉兴中节能环保科技有限公司总经理、中节能实业发展有限公司下属公司昆山中节能环保投资有限公司总经理。2013 年至今任中节能实业发展有限公司战略企管部主任。
施坤如先生未持有公司股份。施坤如先生除在持有公司2.55%股份的中节能实业发展有限公司（为持有公司 10.21%股份的股东中节能科技投资有限公司的一致行动人）担任战略企管部主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
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