股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-137号
河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年12月30日以现场召开，本次会议已于2019年12月27日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议《关于部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模的议案》
根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况，综合考虑后，公司计划新增“年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”的实施地点，将“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”转移至公司子公司New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.（以下简称“新泰车轮”）实施。经上述调整及变更后，原项目变更为“年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”和“年产260万只高端铸旋铝合金车轮项目”。其中，“年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”实施地点不变，“年产260万只高端铸旋铝合金车轮项目”新增实施地点为子公司新泰车轮。同时，原项目调整变更前后，项目投资总规模及项目达产产能规模均保持不变，即项目总投资仍为9.6亿元，达产后年产能规模仍为400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件。
“工业4.0智能工厂改造投资项目”原计划总投资50,000万元，由于募集资金到位后，该项目实际可用募集资金净额为16,725.26万元。鉴于实际募集资金与原计划投资总规模存在较大的资金缺口，为提高募集资金使用效率，在不改变募集资金投向的前提下，在实际可用募集资金的基础上，结合公司实际情况，公司对募投项目的部分内容进行了优化和调整，项目缩减后的投资总额为 20,000万元。
公司本次部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模事项，是基于公司实际经营情况需要做出的决策，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。
二、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。
四、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。
五、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<募集资金使用管理办法>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。
六、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、审议《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2019年12月31日
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