股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2019-117
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01
云南白药集团股份有限公司
第九届监事会2019年第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)第九届监事会2019年第八次会议(以下简称“会议”)于2019年12月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年12月18日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事6名,实际出席监事6名,会议有效行使表决权票数6票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于调增2019年度预计日常关联交易额度的议案》,具体如下:
由于公司在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,拟与公司之关联企业昆明德和罐头食品有限责任公司(以下简称“昆明德和”)新增日常关联交易预计额度为130.00万元。调增后,公司2019年预计的日常关联交易总额为30,479.80万元,占公司最近一期经审计净资产1,992,248.95万元的1.53%,不需报股东大会审议。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调增2019年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2019-119)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
监 事 会
2019年12月27日
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