证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-056
山东未名生物医药股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2019年12月23日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2019年12月31日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告》
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及解决方案的公告》。
2. 《关于控股股东非经营性占用资金的解决方案》
会议同意关于控股股东非经营性占用资金的解决方案，尽快完成相关程序，切实保护广大股东合法权益。提交股东大会审议通过。
上述议案关联董事潘爱华、杨晓敏、罗德顺回避表决。
表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及解决方案的公告》及独立董事意见。
3. 《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2019年12月31日
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