证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-085
北京九强生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月27日以书面形式发出，因本次临时董事会会议审议事项紧急，各董事同意本次董事会通知发出时间。本次会议于2019年 12月30日以现场方式在北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实到董事 9名，由公司董事长主持，公司董事刘希、庄献民、孙小林、罗爱平、曾志强、付磊、丁健、胡春生出席了会议，其中丁健以通讯形式出席。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《北京九强生物技术股份有限公司2016年度、2017年度及2018年度审计报告》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京九强生物技术股份有限公司2016年度、2017年度及2018年度审计报告》。
公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司
董事会
2019年12月31日
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