证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-075
上海金力泰化工股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举暨董事、监事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会与监事会任期已届满，公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第八届董事会及监事会成员，公司第八届董事会成员、监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现将相关情况公告如下：
一、第八届董事会及监事会成员
1、公司第八届董事会成员
非独立董事：景总法先生、严家华先生、刘金梅女士、汤洋先生、田爱国先生、王超先生
独立董事：孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
2、公司第八届监事会成员
非职工代表监事：王薇女士、江昌雄先生
职工代表监事：吴大成先生
上述监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
二、公司部分董事、监事换届离任情况
1、因换届选举，陈晨先生、田保国先生、赵伟荣先生、苏明中先生、于建颖女士、施斌先生不再担任公司非独立董事，上述人员，除田保国先生继续担任公司运营副总经理外，其他人员离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，上述人员未持有公司股份。
2、因换届选举，董树荣先生、赵一平先生、张立先生不再担任公司独立董事，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，上述人员未持有公司股份。
3、因换届选举，汪强先生、周伟先生、柳学敏先生不再担任公司监事，除柳学敏先生继续担任公司总经理助理外，其他人员离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，上述人员未持有公司股份。
上述离任人员在任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会与监事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2019年12月31日
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