证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-073
上海金力泰化工股份有限公司
第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年12月31日上午10:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事刘金梅女士、孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士、王超先生以通讯方式表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议由董事景总法先生主持，出席会议的董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举景总法先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体人员组成如下：
专门委员会 主任委员 委员会成员
战略委员会 景总法 景总法、汤 洋、孙敏杰
提名委员会 孙敏杰 孙敏杰、王 澜、刘金梅
审计委员会 吴益兵 吴益兵、孙敏杰、严家华
薪酬与考核委员会 王 澜 王 澜、吴益兵、严家华
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意由景总法先生担任公司总经理，聘任严家华先生担任公司常务副总经理兼财务总监，聘任袁翔先生担任公司副总经理分管销售，聘任张岚女士担任公司副总经理分管投融资，聘任汤洋先生担任公司副总经理兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任滕丽丽女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2019年12月31日
附件：
人员简历
1、景总法先生，出生于1970年8月，中国国籍，毕业于清华大学，获得高级工商
管理硕士学位。历任大众投资（中国）有限公司供应商管理专员，华博汽车镜（上
海）有限公司总经理，凯柏立邦汽车涂料（上海）有限公司总经理。
截至本公告日，景总法先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。
2、严家华先生，出生于1977年8月，中国国籍，毕业于美国威斯康星协和大学，
获得工商管理硕士学位。历任开利空调（中国）公司财务分析经理、财务控制总
监、财务总监，立邦（中国）工业涂料财务总监。
截至本公告日，严家华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。
3、刘金梅女士，出生于1963年6月，中国国籍，毕业于江西师范大学。现任上海
吉力投资管理有限公司与汇碧国际贸易（上海）有限公司监事。
截至本公告日，刘金梅女士未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。
4、汤洋先生，出生于1989年10月，中国国籍，毕业于澳大利亚麦考瑞大学，获
得硕士学位。曾供职于国金证券投资银行部，现任西藏昱皓荣创业投资管理有限
公司副总裁。
截至本公告日，汤洋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定，不是失信被执行人员。
5、张岚女士，出生于1977年6月，中国国籍，毕业于四川大学，获得工商管理
硕士学位。历任四川省成都市德同银科创业投资基金副总经理。
截至本公告日，张岚女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控
股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行
人员。
6、袁翔先生，出生于1976年7月，中国国籍，毕业于复旦大学，获得化学学士
学位。历任3M中国研磨产品事业部总经理，金佰利商用品部总经理，史丹利五
金工具中国总经理。
截至本公告日，袁翔先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控
股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行
人员。
7、孙敏杰先生，出生于1962年12月，中国国籍，获得上海交通大学上海高级金
融学院（SAIF）和美国亚利桑那州立大学（ASU）凯瑞商学院联合推出的全球
金融工商管理博士学位。历任东亚银行（中国）有限公司常务副行长，现任上海
证券有限责任公司独立董事。
截至本公告日，孙敏杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。8、吴益兵先生,出生于1982年3月,中国国籍,毕业于复旦大学，获得会计学博士研究生学位。现任厦门大学管理学院会计系副教授。
截至本公告日，吴益兵先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。
9、王澜女士，出生于1977年11月，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，获得
会计学本科学位，华中科技大学工商管理硕士研究生在读。现任森织汽车内饰武
汉有限公司财务总监、合规监察官。
截至本公告日，王澜女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。
10、滕丽丽女士，出生于1986年4月，中国国籍，硕士研究生学历。滕丽丽女士
持有深圳证券交易所与上海证券交易所董事会秘书资格证书、中级会计师职称、
上海证券交易所独立董事资格证书、证券从业人员资格证书。历任佳通轮胎股份
有限公司证券事务代表、上海黑桃互动网络科技股份有限公司证券事务代表、恺
英网络股份有限公司证券事务代表。现任上海金力泰化工股份有限公司证券事务
总监。
截至本公告日，滕丽丽女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定，不是失信被执行人员。
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