证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2019-138
山东英科医疗用品股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年12月31日（星期二）14:00，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月31日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月31日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘方毅
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
除本次激励计划中成为激励对象的关联股东李斌、冯杰、李清明和王玉霞对议案一、议案二和议案三按规定须回避表决外，通过现场和网络投票的股东6人，代表股份99,250,541股，占上市公司总股份的 50.0510％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份82,435,560股，占上市公司总股份的41.5713％。通过网络投票的股东5人，代表股份16,814,981股，占上市公司总股份的8.4796％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份16,814,981股，占上市公司总股份的8.4796％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份16,814,981股，占上市公司总股份的8.4796％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：同意99,246,541股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9960％；反对4,000股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0040％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,810,981股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9762％；反对4,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0238％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案审议通过。
2、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
总表决情况：同意99,246,541股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9960％；反对4,000股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0040％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,810,981股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9762％；反对4,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0238％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案审议通过。
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
总表决情况：同意99,246,541股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9960％；反对4,000股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0040％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,810,981股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9762％；反对4,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0238％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司2019年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2019年第五次临时股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2019年12月31日
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