证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-092
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会2019年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月31日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会2019年第十次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长刘勋先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于2020年向股东申请借款额度暨关联交易的议案》
为顺利实施公司2020年年度经营计划，公司拟向第二大股东青岛浩基资产管理有限公司（以下简称“青岛浩基”）申请2020年度借款额度，总额不超过人民币65000万元，年利率不超过8%，在上述借款额度内，公司及纳入合并报表的子公司可循环办理额度内借款事宜。
公司控股股东、实际控制人徐炜先生及配偶滕瑛琪女士为公司上述借款事项提供无偿保证担保，公司免于支付担保费用。董事会授权公司经营管理层具体负责实施上述额度内的借款事宜，并签署上述借款相关合同文本，办理借款的相关事项。详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。
公司控股股东、实际控制人徐炜先生作为持有公司股份3%以上的股东，已经向公司董事会提交了《关于公司2020年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司2020年第一次临时股东大会进行审议。
详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事刘勋、徐卓慧、朱金丽回避表决。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十一日
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