证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-085
博创科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年12月25日以电子邮件形式发出，会议于2019年12月30日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2018年股票期权与限制性股票预留部分授予登记已经完成,公司总股本由8,335万股变更为8,337万股，注册资本相应由人民币8,335万元变更为人民币8,337万元。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司章程相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司章程修正案及修改后的公司章程。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司的股东大会议事规则相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司的董事会议事规则相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟对2018年股票期权与限制性股票激励计划进行修订，公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于修订2018年股票期权与限制性股票激励计划的公告》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2020年1月17日（周五）召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2019年12月31日
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