证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-111
北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年12月27日以电话、邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2019年12月30日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）拟向中信银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币10,000万元，期限一年；拟向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币8,000万元，期限一年。公司决定对上述授信提供担保。本次担保事项的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且辽宁邮电资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程等规定，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。独立董事对本次担保事项发表明确同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
2019年12月31日
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