北京中石伟业科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）已于2019年12月31日召开第三届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第三届董事会第十一次会议有关事项，并发表如下独立意见：
一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见
经审阅陈曲先生的个人履历及相关资料并了解其学历、职称、详细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定中禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾发现受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。因此，我们同意补选陈曲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
王需如 BAI JIE（白杰） 程文龙
2019年12月31日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
