证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-159
立昂技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月27日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2、本次会议于2019年12月30日以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、总工程师田军发列席，保荐机构代表通讯参会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议审议通过了《关于公司及子公司债权转让的议案》
经审议，董事会认为：此次债权转让可减少公司坏账规模、加快公司资金回笼，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司经营具有积极影响，因此，董事会同意本次债权转让。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）本次会议审议通过了《关于公司为子公司采购货款提供担保的议案》
经审议，董事会认为：公司为全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司提供担保是基于子公司生产经营的实际情况，符合公司经营发展需要。被担保子公司立昂极视为公司全资子公司，公司对其有实际控制力，公司将通过加强对子公司经营情况、资金与财务信息实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况。公司将通过采取一系列风险防范措施保障子公司整体运营能力，本次对子公司担保风险可控，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2019年12月30日
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