长江精工钢结构（集团）股份有限公司
CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD
2020年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：600496 股票简称：精工钢构
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2020年1月6日14：00
现场会议地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月6日至2020年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
二、宣读公司2020年第一次临时股东大会会议须知；
三、选举监票、记票人员；
四、议题审议：
1、审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》；
2、审议《关于选举监事的议案》。
五、股东发言及提问；
六、逐项对议案进行表决，宣布表决结果；
七、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
九、大会主持人宣布现场会议结束。
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2020年第一次临时股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司2020年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
六、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2个工作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。
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2020年第一次临时股东大会议案之一
关于为控股子公司提供融资担保的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
公司应下属子公司因生产经营资金需求，拟为对方融资提供担保。具体如下：
序号 拟担保企业名称 融资对方 担保额度 备注
湖北精工工业建筑 中信银行股份 人民币 2,000 银行承兑汇票、工程类保函
1 系统有限公司 有限公司武汉 万 等，续保、连带责任担保。
竹叶山支行
湖北精工钢结构有 中信银行股份 人民币 1,500 银行承兑汇票等，续保、连
2 限公司 有限公司武汉 万 带责任担保。
竹叶山支行
上海精锐金属建筑 北京银行股份 人民币 5,000 流动资金贷款、银行承兑汇
3 系统有限公司 有限公司上海 万 票等，续保、连带责任担保。
分行
中国银行股份 人民币 9,778 流动资金贷款、工程类保函
4 有限公司上海 万 等，续保、连带责任担保。
美建建筑系统（中 徐汇支行
国）有限公司 北京银行股份 人民币 19,000 流动资金贷款、银行承兑汇
5 有限公司上海 万 票、工程类保函等，续保、
分行 连带责任担保。
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。
二、被担保公司基本情况
湖北精工钢结构有限公司，注册地：武汉市黄陂区盘龙经济开发区，法定代表人：裘建华，注册资本：500万美元，主要从事建筑机械制造；建筑钢结构产品及新型墙体材料设计、生产、销售、安装；机械零件的加工。截至目前，公司持有其100%的股权。截至2019年9月30日，总资产26,499.01万元人民币、净资产2,815.53万元人民币。
湖北精工工业建筑系统有限公司，注册地：武汉市黄陂盘龙城楚天工业园，法定代表人：余继军，注册资本：10,000 万元人民币，主要从事建筑机械制造；建筑钢结构产品及新型墙体材料的设计、生产销售、施工安装；机械零件的加工。截至目前，公司持有其100%的股权。截至2019年9月30日，总资产21,275.07万元人民币、净资产5,550.79万元人民币。
美建建筑系统（中国）有限公司，住所：上海市嘉定区宝安公路2676号，法定代表人：裘建华，注册资本：2,500万美元，主要从事：钢结构建筑产品、钢结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造，销售自产产品；钢结构工程设计，以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工（涉及建筑业资质的，凭相关资质许可开展经营业务），提供上述相关工程咨询；承包境外钢结构工程的境内国际招标工程，承包境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（涉及出口许可证的产品除外）。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2019年9月30日，总资产132,239.81万元人民币、净资产54,684.09万元人民币。
上海精锐金属建筑系统有限公司，住所：上海市闵行区黎安路999，1009号2104室，法定代表人：汤浩军，注册资本：1,692.8万美元，主要从事：设计、开发、生产（限分支机构经营）建筑金属压型单板、金属复合板、金属屋面及墙面系统的辅助材料、建筑光伏一体化屋面及墙面系统产品；自产产品的批发零售并提供相关的配套服务、技术咨询、售后服务；从事货物及技术的进出口业务；钢结构工程安装。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2019年9月30日，总资产68,596.82万元人民币、净资产43,143.62万元人民币。
三、担保协议的主要内容
上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同最长期限不超过12个月，上述1、4项担保所对应的非融资类保函类业务的最长期限可至36个月、上述5项担保所对应的非融资类保函类业务的最长期限可至48个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司为下属子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年11月29日，公司的实际对外融资担保金额累计为245,107.38万元人民币，其中关联公司担保共计19,500万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（上海置业的担保已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额 9,990万元人民币（本次担保37,278万元，其中续保27,288万元），合计255,097.38万元，占公司最近一期经审计净资产的52.31%。无逾期担保的情况。
本议案已经公司第七届董事会2019年度第八次临时会议审议通过。现提请股东大会审议。
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董事会
2020年1月6日
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2020年第一次临时股东大会议案之二
关于选举监事的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
鉴于刘中华先生因工作内部调动，拟辞去公司监事职务，现提名田新霖先生为公司第七届监事会监事（简历附后），任期至本届监事会届满时止。
田新霖：中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。历任绍兴越隆纺织有限公司副总经理、绍兴亨利达纺织有限公司总经理，现任公司采购总监、EHS管理办主任、工会主席、总裁助理。田新霖先生未受到过中国证监会及其他相关部门处罚。
本议案已经公司第七届监事会2019年度第五次临时会议审议通过。现提请股东大会审议。
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监事会
2020年1月6日
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